谁在投资比特币时赔钱？

人们谈起比特币，往往会谈到某个人是如何靠着比特币赚了大钱的。 但是你有想过吗？ 有些人赚了钱就必须赔钱。 当业界普遍说比特币赚钱的时候，这些亏钱的人是谁？ 接下来，让我们了解一下投资比特币的人都有哪些赔钱的情况。

“比特币现在跌得这么厉害，卖了还要收手续费，大家等着瞧吧。” 玩家张琳（化名）对于高点进场有些恼火。

截至昨日12:19，比特币在13210.85-14090之间震荡。 此前，在多轮所谓利好消息的刺激下，比特币价格从一年前的7000元/币左右持续上涨至21019.89元/币，但目前已下跌近三分之一。

比特币等资产因其暴涨暴跌的特点，引起了投资者和监管机构的关注。

在7月15日结束的全国金融工作会议上，提出“金融业全面监管”。 中央财经大学金融法研究所所长、中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，目前数字货币、虚拟货币等尚未受到监管，许多新兴交易市场和要素市场没有受到监管或监管薄弱。

新京报记者了解到，相关部门在此前对比特币交易平台币行、火币、BTC100的检查中发现，币行未履行反洗钱义务，被不法分子利用从事洗钱活动； 被投资者操纵并告上法庭； BTC100 夸大了其平台上的比特币交易规模。

对此，货币银行回应新京报记者称，有针对性地升级了反洗钱措施。 截至发稿，尚未收到火币网或BTC100方面的回应。

今年以来，随着比特币价格的暴涨，各种山寨币甚至打着“数字货币”旗号的“金字塔币”应运而生。 业内人士提醒投资者，对这些“数字货币”要擦亮眼睛。

通过比特币洗钱，货币银行未履行审查义务

“个人兑换限额一直是5万美元，但在央行检查之前，比特币平台可以提供类似‘地下银行’的功能，将比特币从国内钱包转移到国外钱包。” 一位学员告诉新京报记者。

比特币是一种基于区块链的“数字货币”，由于其去中心化（不依赖政府）和匿名性吸引了大量拥趸——也因为这些特点，经常被不法分子利用。

据裁判文书网消息，OKCoin作为国内三大平台之一，曾因平台不合规成为不法分子的洗钱工具。

官网显示，OKCoin Bank是北京乐酷达网络科技有限公司旗下子公司，成立于2013年6月，主要为中国用户提供人民币对比特币、莱特币、以太币等数字资产的交易服务。 .

根据黑龙江省高级人民法院（2016）黑民终字第274号民事判决书，2014年7月，不法分子将电信诈骗所得200万元充值至OKCoin交易平台币行注册账户。 ，分批多次购买共计553枚比特币，同时进行取币操作，将比特币转入比特币钱包，最后在澳门地下钱庄出售比特币，完成洗钱活动。

判决书指出，在发现账户交易存在异常（短时间内大量购买和提取比特币）时，平台未及时履行审核监督义务，并让犯罪嫌疑人在短短一个多小时内购买了价值200万元的比特币。 元的比特币，同时将比特币退出了交易平台。

“由于乐酷达公司（OKCoin平台方）不作为，犯罪嫌疑人利用其成功完成洗钱犯罪，客观上造成被害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移挥霍，无法追回。已追回。受害人损失由公司承担主要赔偿责任。” 判决书说。

对此，OKCoin向新京报记者表示，“公司成立之初，反洗钱措施比较基础，不够严格和完善。 经历此次事件后，平台系统升级了多项反洗钱规则，强化了实名制。 管理。”

另一个位于上海的平台比特币中国也受到洗钱者的关注。 据财新网报道，一世盾国际贸易有限公司曾试图利用虚拟数字货币比特币转移非法所得。 2015年5月，伊什顿公司两位高管向比特币中国表示，希望每月购买10000枚比特币，但并未透露购买总额。 由于数额巨大，且伊什顿无法提供身份证明和资金证明，双方的合作告吹。 此后，比特币中国已向相关部门说明情况。

两年亏损逾10万元，投资人起诉火币操纵市场

新京报记者了解到，有关部门在对火币网进行实地考察时发现，有投资者以清算为由向海淀区法院起诉火币操纵市场。 据悉，海淀区法院已就期货纠纷立案，并表示将于近期着手审理此案。

据海淀法院网消息，原告陈先生认为，其购买比特币和莱特币是受火币网工作人员的推荐和高杠杆的诱惑。 对应金额，进行虚拟货币20倍杠杆的期货交易。

“由于火币网的虚拟货币交易被火币网及其内部人操纵，通过控制后台数据进行虚假交易、虚假交易、暴涨暴跌导致会员爆仓等，导致先生陈某两年亏损10万多元。 海淀法院在网上的一篇文章中说。

目前，火币网已下架杠杆交易并开始收取交易手续费，但投资者指出，市场状况仍存在一些“异常”。 许多投资者认为他们被“割掉了韭菜”。

“以太坊此前开盘价直接上调至9999，远高于其他平台，这几天最低点不到1000元/张。” 新“入局”的数字货币玩家张杰质疑是否有庄家在操纵市场？

7月17日，火币网向新京报记者表示，已按照监管部门要求升级反洗钱流程。 对于质疑操纵交易的投资者而言，火币平台只是媒人，以太坊“9999”的价格是投资者市场交易的结果。 对于投资者的诉讼，火币表示，尚未收到上述案件正式开庭的通知。

行业：平台需规范投资比特币是违法吗，投资者需擦亮眼睛

虽然名字中有“币”字，但央行早已明确比特币的性质：2013年，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。

国际层面已经发生了很多平台风险事件，包括被认为是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox，因为系统漏洞损失了大量比特币，最终倒闭，让很多投资者无计可施。 ; 币圈平台比特币被盗的先例。

对于投资者，专家提醒，面对所谓的“数字货币”，包括近期异常火爆的ICO融资，一定要擦亮眼睛。

ICO是指区块链企业通过众筹的方式，在交易平台或在特定场合发行自己的代币，换取比特币和以太坊，从而达到融资的目的。

多位业内人士指出，也有人打着ICO的旗号，仅靠PPT和少数业余团队进行“非法集资”。

像比特币这样经常暴涨暴跌的产品，适合非常专业的人操作，但不适合大部分投资者。 对于大多数投资者来说，应该选择风险较小、收益稳定的理财产品。 市场上有很多这样的产品。 除了银行理财产品，近年来互联网理财产品也越来越受欢迎。 门槛低，收入稳定。 人们和上班族管理金钱。

1、P2P理财

P2P非常适合普通人的理财。 毕竟门槛低，收入稳定，而且大部分平台保本保息。 您无需花太多时间研究，选择合适的平台即可。

目前鱼龙混杂的P2P平台众多，风险相对较高。 尽量选择合规、安全的平台进行投资，不要贪图高收益。 最好选择那些已经存入银行的P2P平台。 大家要学会正确认识P2P平台。 选择平台的时候可以参考网贷家的排名和数据，比较有参考价值。

平台合规很重要，P2P监管措施将于今年8月实施，对P2P的影响很大。 具体平台自己选，选3到5个左右，平时有闲钱就放，很方便，但不建议放太多，最多个人资金的60%。

2、现有理财产品

如余额宝、时间价值网络二立宝、京东小金库等，目前理财主要用于日常消费，提现几乎是即时的，不影响日常使用。 还信用卡也方便，风险也比较低。 它可以作为一种资产配置。 ，约占个人资金的20%。

目前大部分理财都是货币资金形式，T+1计息，今天15:00前划入，明天计算收益，周四15:00后划入，股份下周一确认，即下周一开始计算利息，注意转账时间。

我目前投资的理财产品中，我推荐Time Value Net苗力宝，因为利息是以秒计算的，即资金一转入就开始计算利息，资金立不住guard，收益是5%，比余额宝高。 安全方面，已经存入银行，并叠加了履约保证保险，安全合规方面比较到位。

新人注册获得18000元经验币。 一开始只能用经验币来体验。 我在选择投资平台的时候，一般都是先从体验入手投资比特币是违法吗，看是否合适。

当然，如果你想投资活期理财，也可以投资余额宝。 在淘宝上购物也很方便。 市场上还有许多其他在线理财产品可供选择。 对于普通投资者来说，互联网理财门槛低，收益稳定。 花太多时间研究，只要选择安全合规的平台，就能获得稳定的收入。 建议将P2P和活期理财作为资产配置，通过理财抵御通胀，实现财富的稳定增长。

对于普通投资者，建议远离比特币，风险太大，监管不明确。

以上就是微风小编今天为大家带来的输钱玩比特币的内容。 如果你要进入币圈，一定要了解这两类人的经历，才能避免一些关键性的问题，有利于自己的成功。