多地举报网络电信诈骗案，虚拟货币如何跨境洗钱？

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在业内人士看来，这是典型的跨境监管套利； 由于大部分诈骗团伙位于境外，所获大量资金会被层层流转“洗白”USDT违法吗属于诈骗吗，追回难度大，即使成功破案，受害人的资金也难以弥补亏损

文|记者 张玉哲

打击和防范电信和网络诈骗犯罪是近两年来全国公安机关的重点工作。 公安部最新数据显示，2020年，全国公安机关共破获电信和网络诈骗案件32.2万起，抓获犯罪嫌疑人36.1万名，打掉“两卡”（电话卡、电话卡、手机卡）犯罪团伙1.1万个。手机卡），拦截诈骗域名网址160万个，劝阻受骗群众870万人次，共挽回损失1876亿元。

同时，在多地警方通报的电信网络诈骗案件中，当地首次出现利用数字货币洗钱的新兴网络犯罪手段，每起案件涉案金额均达数千万元。 . 几名犯罪嫌疑人落网后，向警方交代了自己“洗钱”的过程：犯罪嫌疑人首先从骗局购买虚拟货币（USDT），一步步转入不同的比特派钱包地址账户，最后汇入比特派钱包境外洗钱犯罪嫌疑人住所。

然而，在此类跨境洗钱案件中，追赃和追回损失难度较大。 河北省沧州市献县警方坦言，由于大部分诈骗团伙都在境外，所获大量资金将经过层层流转“洗白”USDT违法吗属于诈骗吗，追回难度较大。 即使成功破案，受害人的损失也难以弥补。

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