律师分析：比特币大踏步前进，矿机租赁模式是否构成传销犯罪？

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比特币的暴涨价格迎来了虚拟货币的牛市，很多人都想拥有几枚。 但是目前在二级市场，也就是交易所，显然买不起。 不如租或买矿机挖几个币。 于是，很多矿工加入了租赁矿机的行业，那些租赁矿机进行挖矿的承租人成为了矿工。

矿机租赁的过程一般是承租人向租赁矿机的平台支付租金。 租金通常以虚拟货币计算。 承租人可以选择不同等级和组合的矿机获得不同等级的算力。 矿机每天都会产出相应的虚拟货币，然后产出的虚拟货币可以在交易平台上进行交易获利。 承租人A可以培养其他人员B成为矿工，A可以获得被开发人员B当天收益的一定比例。 如果B发展其他人员C，A仍然可以从C每天的收入中抽取佣金。 以此类推，一直往下走，得到线下投资矿机的收益提成。 线下开发的模式是重复申报流程，填写上一个矿场的矿机号，确定上下级关系。

对于这种矿机租赁模式，是否属于传销犯罪？ 实践中有一起租赁矿机开采“莱特币”被认定为组织、领导传销罪的案件——四川省德阳市中级人民法院二审刑事判决书（2018）川06行中56号。

法院认为使用矿机挖比特币是否违法，组织、领导传销罪的依据有以下几点：

●上诉人吴某等人参与的“飞来网”经营模式，本质上是以投资所谓虚拟货币“莱特币”为名，要求参与者缴纳“矿机租赁费”以获得会员资格，以一定顺序组成的固定层级，以开发人员的数量作为报酬和返利的依据，本质上是采用“虚拟货币”的形式，上述报酬和返利采用分期支付的方式发放，即更具欺骗性和隐蔽性。

●涉及的传销组织参与者获得的收入包括静态收入和动态收入。 静态收益和动态收益的返利返还形式为“莱特币”。 “飞来网”返利的最终来源除注册会员支付的“租金”外，无其他来源。 所谓静态收入，最终来源于会员自己支付的“租金”和下线会员支付的“租金”。 动态收入还来自于下线支付的“租金”。 传销活动具有非实质性经营、“主导”、“支付入门费”、等级性等特点。

●吴总作为整个团队的带头人，负责整个团队的正常运作和统筹协调。 吴小龙通过在“飞来网”网站上的学习，掌握了商家的盈利模式和盈利方式，对传销组织的运作模式和资金运作一目了然。 他清楚地知道，传销组织内部人员的收入除了参与者支付的“租金”外别无其他来源，而他的利润来源是他的下线成员支付的“租金”，而不是销售商品或提供服务，故具有引诱他人参与，骗取他人财物的故意。

●涉案“飞来网”与火币网、莱特币无关。 它只是以所谓的“莱特币”投资为载体，以开发人员的多少作为报酬和返利的依据。 分层开发下线获取利润回报的传销运营模式众所周知，他们都知道他们的返利利润主要取决于他们开发下线的数量。

从法院定罪的逻辑可以看出，其关注的重点首先是考察矿机是否存在，以及矿机是否能够实际产出。 来源不是矿机挖出的“莱特币”，整个项目与“莱特币”无关； 在此基础上，根据传销案件的形式要求，将案件定性为犯罪。

反之，如果矿机租赁模式下有真实的矿机，可以挖出真实的虚拟货币，可以在交易所交易，即使其推广方式符合传销形式，也不构成盗窃罪。金字塔计划。

传销犯罪的第一个要素是以名义销售商品或服务。 就租赁矿机而言，核心是有没有真正的矿机，以及矿机是否真的可以产出可以交易的虚拟币。 如果矿机是真实的，并且可以产出可交易的虚拟货币，那么就说明租用的矿机不是幌子，不符合推销商品或服务的名义。 也就是说，此时可以交易的有真实的矿机和真实的虚拟币。

1、有真正的矿机，就是有真正的商品。

租用矿机的矿工需要挖币。 他们必须在市场上购买矿机或租用矿机。 不管是买还是租，都需要有实体矿机。 实体矿机成为双方租赁关系的标的物。 通常，租赁矿机包括租赁实物矿体和虚拟矿机。 就实体矿机而言，承租人和出租人会有租赁合同。 和其他条款。 然后把租来的矿机托管到出租人的托管处，通过出租人的电力、线路、插座连上互联网，这样承租人一般会看到真正的矿机设备。

对于虚拟矿机，通常也称为云挖矿，通过出租算力获得虚拟币。 计算能力是计算机的计算能力。 如果设备算力快使用矿机挖比特币是否违法，挖到币的概率就高。 因此，算力也可以用于出租，但算力仍然依赖于物理矿机，算力的产生取决于每台矿机的配置。 很多出租算力的平台往往没有真正的矿机，导致出现很多虚假的矿机出租服务。

因此，在拥有真实矿机的前提下，双方属于租赁合同关系，而非假冒商品或传销道具。

2、有真实的虚拟货币产出，说明租赁矿机模式可以落地，不是镜中花，而是水中月。

矿机租赁除了需要有真实矿机作为支撑外，还需要看矿机能否产出虚拟币。 承租人之所以选择租赁矿机，背后挖出的虚拟货币价值不菲。 就像比特币的牛市一样，矿工们无时无刻不在加大马力疯狂挖币。 所以，矿机和虚拟货币是一体的，矿机必须能够产出虚拟货币，产出的虚拟货币可以直接发送到承租人的数字钱包中，作为承租人的收入，为矿工囤币致富奠定了基础。 不仅如此，矿机本身也随着虚拟货币的大牛市而大幅增值。 即使您没有获得虚拟货币，您仍然可以通过出租或出售矿机来赚取利润。

3、挖出的虚拟货币可以在交易所自由交易，具有价值，不被骗取。

租用矿机的矿工的目的是将挖矿所得的虚拟货币在交易所出售，从而获利。 这是租赁矿机最本质的目的。 租赁矿机的矿工真正想要盈利，主要是囤积挖矿获得的虚拟货币。 在牛市中，他们大量卖出。 矿机产出的虚拟货币可以在交易所流通。 对于矿工来说非常重要。 如果获得的虚拟货币只能在平台流通，而不能在各大交易所流通，那么对于矿工来说，矿机的租赁就毫无价值。

因此，如果矿机租赁平台允许承租人通过租赁自己的矿机挖出流通的虚拟货币，那么承租人的目的就达到了，如果没有失败，也就没有了财产被骗的可能. 它没有欺骗性的成分。

从以上可以看出，矿机实际上承担了理财产品的功能。 租赁矿机时，不仅矿机成为可交换的商品，矿机携带的虚拟货币也成为投资衍生品。

近期，比特币行情火爆，一币飙升至4万多美元，牵动了众多比特币人的心，矿机租赁也必然活跃起来。 其中，可能有不少租赁平台加入矿机大军，往往采用代理模式销售矿机进行挖矿，但这种矿机租赁模式可能存在非法或不法传销的风险。 对于传销犯罪来说，如果租用的矿机是真实的，能够产出可以在交易所流通的虚拟货币，那么就是真实的商品，不符合传销犯罪的条件。 但只要租赁矿机模式涉及层级存在，就极有可能进入公安视线，被认定为涉嫌传销犯罪。 遇此情况，当事人及其辩护律师应根据真实矿机、虚拟货币、交易等实际情况，立即与办案机构沟通，说明不涉及刑事犯罪，以免被误扣由公安机关给当事人造成严重的人身、财产损失的。

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